М.Двач / Криптовалюта

ФБР взяло за жопу Андрюнина 10 окт 2024, 06:35 1138798 В конец треда | Веб

141 Кб, 1280x768114 Кб, 1280x720

В Португалии по запросу США арестован глава Gotbit Алексей Андрюнин

Gotbit и еще три компании-маркетмейкера обвиняются в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами

В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста США против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.

Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов торгов для токенов. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в сфере криптовалют.

Задержанный Андрюнин в ходе нескольких интервью блогерам на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности» и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.

В рамках расследования против Gotbit и других компаний ФБР США создало собственный криптотокен под названием NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключить с ними договор и доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком.

На сайте ФБР опубликована специальная форма для заявлений на возврат средств для тех, кто покупал эти и другие токены, использование которых было доказано в рыночных манипуляциях.

По данным Минюста, также прошли задержания в США и Великобритании, четверо задержанных уже признали вину. Как сообщается, конфискована криптовалюта на $25 млн и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.

https://www.rbc.ru/crypto/news/6706ecda9a7947e0c3abc541
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread

Андрюнин занимается накруткой объемов с 2018 года -

https://www.coindesk.com/markets/2019/07/18/for-15k-hell-fake-your-exchange-volume-youll-get-on-coinmarketcap/

Ответы39309

28 Кб, 400x400
2 10 окт 2024, 06:37 2 1138799

Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — pump and dump. Сегодняшний посыл таков: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви. «Эти обвинения также являются суровым напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы, и что выполнение домашней работы перед погружением в цифровые рубежи имеет решающее значение. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должны понимать, как работают эти мошенничества, чтобы они могли защитить себя.

https://t.me/skamshot/16956
https://t.me/skamshot/16955

312 Кб, mp4,
480x526
3 10 окт 2024, 15:33 3 1138947

какая же дохлая доска

37. В период с 6 марта 2023 года или около того по 7 марта 2023 года сотрудник GOTBIT и Фам обменялись в чате Robo INU с сотрудниками Gotbit следующими сообщениями, среди прочих:
a. Фам спросил: «Сколько и как долго нам потребуется, чтобы увеличить объем битмарта до 1 миллиона?» b.
Сотрудник GOTBIT ответил: «Я могу сделать это за 6 часов, это будет стоить около S200.»
c. Фам спросил: «Мы можем начать сейчас?»
d. Сотрудник GOTBIT ответил: «Хорошо, тогда начинаем», а позже сказал: «Объемы в процессе, 330 тысяч уже сделано».
e. Фам заявил: „Попали в тренды несколько часов назад“ и „Пожалуйста, убедитесь, что у нас будет много объемов в течение следующих 24 часов или около того“.
f. Сотрудник GOTBIT ответил: «Да, конечно».

43.Примерно через год, 24 мая 2024 года, Фам, Мулл и другие провели видеоконференцию, чтобы обсудить услуги GOTBIT по созданию рынка. Во время разговора
Фам спросил: «Можете ли вы поднять объем торгов до более чем 1 миллиона, используя ваш опыт [чтобы] заставить его выглядеть органично?»
Сотрудник GOTBIT ответил: «Да, мы определенно можем этого добиться, и - поддерживать объем выше 1 миллиона на Bitmart очень дешево. Однако я рекомендую, конечно, чтобы он колебался, иногда опускался ниже - чтобы это выглядело более естественно.
c. Фам затем сказал: «Основная цель сейчас - создать FOMO [страх упустить], чтобы все это выглядело как органический объем.
d. Джалили ответил: „Да“ - и затем заявил: »У нас хорошие связи с Bitmart [...] Я с ними свяжусь.

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/gdvzkynnbpw/10192024crypto_andriunin.pdf - источник переписки

Часть страниц wash trade:
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp-pr2024-166-pham.pdf
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2024/comp-pr2024-166-gotbit.pdf

3,2 Мб, mp4,
848x464, 0:31
4 10 окт 2024, 16:13 4 1138988

Ответы47260

5 10 окт 2024, 19:17 5 1139087

Хомяка поднимал ?

1,2 Мб, mp4,
720x720, 0:05
6 11 окт 2024, 02:42 6 1139309

>>1138798 (OP)
А есть у кого жопа без цензуры?

1,1 Мб, mp4,
498x498, 0:20
7 2 ноя 2024, 17:10 7 1146929

Основатель криптовалютной финансовой компании Gotbit обвиняется в манипулировании рынком и мошенническом сговоре

БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.

Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .

Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.

Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.

Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Обновлено 31 октября 2024 г.

1,1 Мб, mp4,
498x498, 0:20
7 2 ноя 2024, 17:10 7 1146929

Основатель криптовалютной финансовой компании Gotbit обвиняется в манипулировании рынком и мошенническом сговоре

БОСТОН – Гражданину России, проживающему в Португалии, предъявлено обвинение в участии в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах клиентских криптовалютных компаний.

Алексей Андрюнин, 26 лет, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи в заменяющем обвинительном заключении. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили, которые ранее обвинялись в обвинительном заключении, раскрытом 9 октября 2024 года .

Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. Утверждается, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах. Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором Gotbit. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как он разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем торгов с целью включения криптовалют в листинг CoinMarketCap (сайт, на котором публиковалась информация о «трендовых» криптовалютах) и торговли на крупных криптовалютных биржах. Андрюнин якобы вел учет рыночных манипуляций Gotbit, включая электронные таблицы, в которых сравнивался «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Андрюнин и сотрудники Gotbit, включая Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедрова (директор по маркет-мейкингу Gotbit), предположительно продвигали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и объясняли, как Gotbit использовал несколько учетных записей, чтобы избежать обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне. Gotbit предположительно совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве доходов за эти мошеннические услуги. Также утверждается, что среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu, руководству которых были предъявлены отдельные обвинения . Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов доходов Gotbit на свой личный счет Binance.

Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет, до трех лет надзорного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, до трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере до 250 000 долларов США в размере двойной валовой прибыли или убытка от преступления, возмещения и конфискации. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров США и статутов, которые регулируют определение приговора по уголовному делу.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви и Джоди Коэн, специальный агент, отвечающий за Федеральное бюро расследований, Бостонское отделение, сделали заявление. Помощники прокурора США Кристофер Дж. Маркхэм и Дэвид М. Холкомб из отдела ценных бумаг, финансового и кибермошенничества ведут дело.

Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Обновлено 31 октября 2024 г.

Показать весь текст

sage 8 3 ноя 2024, 18:09 8 1147260

>>1138988
ни хуя не слышно, но очень интересно

Обновить тред
« /cc/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion