М.Двач / Криптовалюта

93 Кб, 1581x1054
P2P и реакция банка 13 ноя 2024, 03:00 1155023 В конец треда | Веб

Сап, ночной. Уже писал на /b, но решил уточнить в профильной ветке.

Такой вопрос, получаю зарплату в USDT, но на текущий момент, в моей стране жительства это запрещено законодательством. Есть вариант зарегаться на бирже, менять USDT используя p2p, либо выбрать такой на условном бестчендж, и менять с trust wallet. Есть карта т банка, заведена ещё в 2019 году. Время от времени пользуюсь, чисто что-то в сети оплатить, но редко. Есть пополнения за последние 3 месяца на сумму до 100к. Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате, для последующего обмена в валюту страны проживания

Ответы55927579365894685502

2 13 ноя 2024, 03:32 2 1155030

шанс не нулевой. Никто достоверно не знает точных цифр. Существует условная цифра оборота денег из неизвестных источников на твоём счёте, превысив которую тобой заинтересуются и могут провести проверку. А могут не провести.
Слышал как про 200к в месяц, так и про 600к в год.
Склонен к первому варианту. Почти уверен что таких как ты десятки тысяч, проверить всех и каждого почти невозможно, поэтому скорее всего берутся за особо состоятельных господ, к которым ты не относишься.
Но ты булки не расслабляй, шанс всё же не нулевой

Ответы55326

3 13 ноя 2024, 04:55 3 1155036

Надо было идти в тред тупых вопросов.

Как повезет, так и будет. Строгих критериев нет, если ты этого не понимаешь то долбоеб.

4 13 ноя 2024, 05:01 4 1155037

Снимай свои ссаные 150-200 тысяч в месяц qr кодом через тиньков сразу в кеш, курс ниже на несколько рублей зато удобнее. Карта не нужна. Это если в ру.

Если нет, то никаких проблем нет найти локально кому продать свои усдт, тем более такую сумму.

Ответы5527755303

5 13 ноя 2024, 13:52 5 1155277

>>1155037
А в чём разница, если я после p2p сниму деньги через банкомат?

6 13 ноя 2024, 14:26 6 1155303

>>1155037
как это через qr код?

7 13 ноя 2024, 15:02 7 1155326

>>1155030
Понял, благодарю

8 13 ноя 2024, 18:00 8 1155489

>Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате, для последующего обмена в валюту страны проживания
Сразу в обменнике usdt на валюту страны проживания свапать религия не позволяет?

Ответы55583

9 13 ноя 2024, 18:50 9 1155583

>>1155489
p2p в моей стране запрещены, за это ебут сильно и долго

Ответы5559458375

10 13 ноя 2024, 18:57 10 1155594

>>1155583
Белка?

Ответы55850

11 13 ноя 2024, 21:54 11 1155850

>>1155594
она самая

12 13 ноя 2024, 21:55 12 1155852

Привет анон я вроде видел какую-то крипто карты от альфа-банка. Сам не щупал.

Ответы56013

13 13 ноя 2024, 23:03 13 1155927

>>1155023 (OP)
Зарегайся как самозанятый, плати 4% и в хуй не дуй.

Ответы560145787757936

14 14 ноя 2024, 00:16 14 1156013

>>1155852
Привет. Узнавал. Такая же залупа. Она синхронизируется с обменником крипты, членом ПВТ, и можно туда-сюда гонять. Но, если налоговая придет уточнять откуда у меня прибыль в виде крипты - я никак не смогу доказать, что это майнинг/друг прислал и т.д. В этом случае, они поймут, что это зп, а за такое конфискация всего дохода, и штраф со всего дохода - 26% в казну отдать. Так что т банк и схема p2p в рф единственный нормальный вариант

15 14 ноя 2024, 00:17 15 1156014

>>1155927
так был бы гражданином рф - как нехуй

16 14 ноя 2024, 18:54 16 1156852

Накину тебе вариантов. Едешь в РФ, на недельку. Гуляешь, оформляешь кучу дебетовок от всех банков. Потом переводишь на свой белорусский банк. Либо снимаешь с РФ карты и пополняешь налом, после обмена. Можешь глянуть в чат Коли Майнера, он из картофелестана тоже, может что-то там в чате обсуждали. Хотя может по комиссиям выйдет так, что дешевле налог заплатить. Хз как там у вас. Ещё говорят, что если у тебя премиум карты от РФ банка, то к переводам там вообще лояльно относятся. Ну и разумеется карты на мамку, батю, сестру, брата оформляешь, если едете вместе, чтобы просто были.

17 15 ноя 2024, 23:50 17 1157877

>>1155927
>как самозанятый
ебать дебил. Как это меняет ситуацию?
Ни самозанятый, ни юрик не может в качестве оплаты услуг/товаров принимать крипту.

18 16 ноя 2024, 03:29 18 1157936

>>1155023 (OP)
> Как думаете, если каждый месяц будет капать по 160-180к с p2p, одним платежом (ну или не одним, смотря как там человек будет скидывать) быстро меня за жопу возьмут и блокнут карту? Может, у кого-то был такой опыт? Дополню, что эти деньги буду снимать в банкомате
Да. Т-Банк один из самых предвзятых в плане P2P. Будешь гонять без хоз. деятельности, блок повесят даже за перевод своих средств. >>1155927 - этого не слушай.
Снятие налички после прихода - это триггер дропа, червя-мошенника.
Читай общие правила:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/7691
Помимо них у каждого банка в РФ свои критерии антифрода, параметров могут быть более сотни.
Если Т-Банк запросить объяснить экономический смысл операций, придется показывать всю оф. документацию - договор, скриншоты обмена с бирж (для жителей РФ нотариально заверенные, для бульбашей х.з) и т.д.
Раньше ебали, например, вот так:
https://vc.ru/claim/318180-beskonechnye-trebovaniya-banka-tinkoff-po-115-fz-i-ne-tolko
https://vc.ru/claim/342392-kak-tinkoff-bank-pozdravil-menya-s-novym-godom
https://vc.ru/u/1170147-victor-birger/406968-bank-tinkoff-nezakonno-blokiruet-svoih-klientov

Ответы58169

19 16 ноя 2024, 14:41 19 1158169

>>1157936
И как тогда выводить деньги в рф?
Или нужно выезжать в ближнее зарубежье (где не так ебут), там снимать и оттуда ввозить наличку (до 10к$ без вопросов, насколько помню)

Ответы583705853558660

20 16 ноя 2024, 18:38 20 1158370

>>1158169
наличными.

21 16 ноя 2024, 18:40 21 1158375

>>1155583
че прямо уголовка? И тов. майоры вместо продавцов?

22 16 ноя 2024, 21:46 22 1158535

>>1158169
тебе уже ответили.
Наликом или через qr код тинька (тоже наликом).
/тред

Ответы58538

23 16 ноя 2024, 21:50 23 1158538

>>1158535
генерируешь qr код на оплату в тинькове и даёшь его обменнику? так это то же самое что СБП, ты как на ладони весь, заблочат счет и всё. мне нужно крипту в рубли вывести и чтоб не доебались

Ответы58688

24 16 ноя 2024, 23:27 24 1158660

>>1158169
Как выше анон сказал, нужно иметь несколько дебеток в разных банках и на них дробить приход, в идеале какие-то покупки проводить, перевод своих средств между банками. Продажа крипты только на KYC биржах, где видно имя контрагента и не от 3-х лиц. Идеальный клиент для банка в РФ, это тот который имеет кредит, расплачивается через C2C, пользуется банковскими продуктами, зарплатный клиент. Показывать что приход в крипте максимально белый, либо сразу наличкой через обменники минуя ДБО банка. Несколько транзакции на 100-200к в месяц для банка не всегда красный знак, хуже 100 переводов по 1к за короткий промежуток.
QR-код - это просто удобный платеж, там так же зашита банковская транзакция, сути не меняет.

Ответы58691

25 17 ноя 2024, 00:05 25 1158688

>>1158538
Ты обменнику отправляешь крипту, а обменник тебе qr код, который надо остканировать в банкомате и получить свой кэш, все.
Но 100 баксов так поменять не получится. Сумма всегда от 1к.

26 17 ноя 2024, 00:09 26 1158691

>>1158660
а почему нельзя просто придти и поменять все на кэш?
Вы че, ебанутые свои карты светить и получать бабки от Джафаров и других дропов чечмеков? В любом крупном городе ты можешь поменять крипту на наличные. Да, сумма должна в среднем от 300к, но не нужно как еблан сидеть и ждать когда тебя въебут за перевод от какого нибудь хохла

Ответы5875881336

27 17 ноя 2024, 03:25 27 1158758

>>1158691
У тебя плохо с внимательностью, попробуй ещё раз вдумчиво прочитать то сообщение.

Ответы58855

28 17 ноя 2024, 12:24 28 1158855

>>1158758
на хуй пошел

Ответы58904

29 17 ноя 2024, 14:12 29 1158904

>>1158855
>слепошарая малолетка порвалась
Терпи, маленький.

30 17 ноя 2024, 15:50 30 1158946

>>1155023 (OP)
В качестве нестандартного решения, можно оформить одну из карт bitfree, там есть которая работает в оффлайне. Я хз, у вас в РБ иностранные валютные карты работают же, наверное? Пополнение криптой, поддержка в телеграме, оплата в реальных магазинах, KYC отсутствует.

Но конечно крупные суммы я бы там долго не держал, сервис максимально непрозрачный и мутный. Сам пользуюсь уже полтора года и без проблем, но нужно понимать риски.

Ответы59103

31 17 ноя 2024, 20:29 31 1159103

>>1158946
она даже в интернете не всегда работает.

32 21 дек 2024, 10:42 32 1181336

>>1158691
И как это процесс происходит? Идешь в офис, показываешь паспорт и забираешь деньги? Или курьер привозит на твой адрес? .... Звучит опасно, да ещё и такие суммы.

Ответы8155885419

33 21 дек 2024, 15:33 33 1181558

>>1181336
блядь какие суммы, сраные 3к баксов? Ага, обменник с оборотами в десятки-сотни тысяч в день будет тебя скамить на такие бешеные суммы.

34 28 дек 2024, 23:42 34 1185419

>>1181336
>показываешь паспорт

Не советую. Лучше поискать обменник, который этого не требует

35 29 дек 2024, 04:51 35 1185502

>>1155023 (OP)
Ты никому нахой не нужен со своими занюханными 1600 баксрв

Обновить тред
« /cc/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion