М.Двач / Право и правоприменители

Этого треда уже нет.
Это копия, сохраненная 4 декабря 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

15 Кб, 400x400

17 Июн 2015, 22:19 #3861 В конец треда | Веб

Сап юридач, у меня возникли кое какие вопросы, пожалуйста, поясните за них.

Сам я уже почти не школьник, ибо ЕГЭ, но не глуп и имею кое какую прибыль, вот относительно этой прибыли у меня и вопросы.

До сегодня, все было окей, мне приходили на ВМ деньги (в рублях) и я их кидал себе на карту через обменники, суммы были от ~14к до ~80к и это было на протяжении месяцев пяти, вот, переводы были мне на карту от обменника в виде переводов от ИП, физ. лиц и ООО.

Все бы хорошо.

Но сегодня, произошла такая хуйня - перевел все деньги с одной карты на другую, после чего все операции по картам локнули. В банке сказали, что уведомили фин мониторинг о переводе и требуют указать откуда приходят средства.

Вот поэтому у меня вопросы:

1. Что делать?
2. Что мне грозит от фин мониторинга, чем там вообще занимаются?
3. Насколько все это законно?

Юридач, помоги мне пожалуйста, сам я не силен в наших законах.

Ответы>>3870>>3876>>3932>>3957

# OP 17 Июн 2015, 22:22 #2 #3862

Забыл сказать - банк Сбербанк.
И 4й вопрос - работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочего.

18 Июн 2015, 00:07 #3 #3869

бамп 1

Ответы>>3870

18 Июн 2015, 02:53 #4 #3870

>>3869
>бамп 1
Гений, блджад.
>>3861
Поздравляю, ты лузер. Ты реальный лузер. Столько народу занимается предпринимательством без регистрации, но попадешь ты.
И так тебе и надо, пидораха. Плати налоги и спи спокойно.

18 Июн 2015, 04:00 #5 #3876

>>3861
Чем занимаешься вообще?

>работники банка сказали, что лучше на год забыть вообще о деньгах на карте, через год можно будет спокойно вывести без фин. мониторинга и прочего
Так-то нормальная схема. Ваши денежки у нас пока покрутятся, а вы лососните тунца.

21 Июн 2015, 14:57 #6 #3932

>>3861
Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.

>Насколько все это законно?
Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?

Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?

И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь.

Ответы>>3957

22 Июн 2015, 12:04 #7 #3957

>>3932
>>>3861
>Обяжут уплатить налог с прибыли 13% и зарегистрироваться в качестве предпринимателя. И оштрафуют еще на 500-2000 рублей.
>
>>Насколько все это законно?
>Ты деньги отмываешь и еще права качать надумал, мудак?
>
>Все нормальные люди наличкой рассчитываются и бед не знают. Или ты вымогатель/наркодиллер, сука?
>
>И да, счет тебе не разморозят пока ты все предписания не выполнишь.
ну ебать ты лох
банки мониторят все транзакции на предмет соответствия ПОД/ФТ
более того, при достижении определенного порога остатка на счете-передают куда следует
тебе надо объяснить легальное и законное происхождение средств
банк скорей закроет тебе счет и выпизднет на мороз, потому что провафлить ПОД/ФТ грозит неиллюзорными штрафами в сотни миллионов рублей или даже отзывом лицензии. я даж не знаю от чего у банковских работников еще может сильней пригорать на работе, ну если это не совсем днищебанк, в котором про ПОД/ФТ не слыхали

Тред утонул или удален.
Это копия, сохраненная 4 декабря 2016 года.

Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее

Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.

« /law/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion